Laut PTI besuchten verschiedene Beamte der Abteilung, die unter dem Kommando des Untersuchungsflügels von Bengaluru standen, die Räumlichkeiten von neun Börsen in dem Land über Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Kochi und Guragram, seit heute Morgen.
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Im Rahmen der Erhebung gemäß § 133A des Einkommensteuergesetzes sammelt die IT-Abteilung unter anderem die Identität von Anlegern und Händlern, die von ihnen durchgeführten Transaktionen sowie die Identität der Gegenparteien und verwandte Bankkonten.

Den Umfrageteams zufolge Link zu den besten Brokern sind diese Beamten mit Finanzdaten dieser Börsen ausgestattet.

Erst in der vergangenen Woche gaben Quellen an, dass mehrere Banken, darunter die ICICI Bank und die HDFC Bank, Zahlungsoptionen für Transaktionen an diesen Börsen aufgehoben hätten.

Mangels dieser Option mussten Kunden, die an diesen Börsen tätig waren, über NEFT-Transaktionen Geld direkt an das Girokonto der Börse senden.

Da sie nicht von Zahlungs-Gateways betrieben werden, sparen diese Bitcoin-Börsen die Wechselgebühren und verdienen Zinsen auf das von Kunden gesendete Geld, bis sie mehr Bitcoins kaufen.

Ein Gründer eines dieser Bitcoin-Börsen hatte dann erklärt,

„Die Auseinandersetzung mit Banks und RBI geht schon seit einiger Zeit weiter. Das ist also nichts Neues. “

Anfang dieses Jahres hatte die Reserve Bank of India (RBI) zur Vorsicht bei virtueller Währung aufgerufen und gleichzeitig erklärt, dass sie potenzielle finanzielle, rechtliche, Kundenschutz- und Sicherheitsrisiken bergen.

Diese Verschärfung der Regeln wird voraussichtlich immer mehr Nutzer wählen Paypal auch für einzelne indische Bitcoin-Investoren und -Händler gelten. Ein „MoneyControl“ -Bericht sagte, dass 20 Prozent der Steuern erhoben würden, wenn Bitcoins für mindestens 36 Monate gehalten würden.

Berichten zufolge gibt es mindestens 11 indische Bitcoin-Handelsplattformen, die behaupten, dass etwa 30.000 Kunden aktiv zu einem bestimmten Zeitpunkt handeln.

Gestern berichtete Business Standard, dass die kurzfristige Kapitalertragssteuer von 30 Prozent wahrscheinlich erhoben wird, wenn Bitcoin für weniger als drei Jahre gehalten wird.

[UPDATE: Die Bitcoin-Startups, mit denen YourStory nach den Nachrichten der IT-Umfrage gesprochen hat, sagten, sie könnten keine Details angeben. Sie sagten auch, dass die Gründer und Angestellten das Gelände während der Umfrage nicht verlassen durften.]